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[多选题]

作为银行从业人员，可以通过哪些措施防范信贷业务领域违法犯罪行为？（)

A.审慎进行贷前调查，落实关键财产信息

B.按照流程严格审查，合法合规发放贷款

C.执行贷后管理制度，持续跟踪及时催收

D.向关系人发放贷款，不得突破法律规定

E.掌握各项规章制度，提高风险识别能力

F.切勿参与造假、过桥、违规中介等活动

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发布时间：2022-06-17

更多“作为银行从业人员，可以通过哪些措施防范信贷业务领域违法犯罪行为？（)”相关的问题

第1题

从业人员有权了解其作业场所、工作岗位存在的危险因素及防范、应急措施。（)

从业人员有权了解其作业场所、工作岗位存在的危险因素及防范、应急措施。()

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第2题

（）是银行营销人员的主力。A.信贷分析员B.系统分析员C.客户经理D.个

（）是银行营销人员的主力。

A.信贷分析员

B.系统分析员

C.客户经理

D.个人银行从业人员

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第3题

生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范

技能和事故应急措施。()

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第4题

下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的有()。

A.对银行从业人员的行政处罚是对其犯罪行为的法律制裁

B.对银行从业人员的行政处分措施包括警告、记过、降级、开除等

C.对银行从业人员进行管制是对其触犯《刑法》的一种制裁措施

D.吊销银行某业务许可证是一种行政处分

E.某银行从业人员违规查询账户可能受到行政处分

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第5题

设备进口商作为借款人取得贷款资金用于支付进口设备贷款，同时对银行还本付息的方式是（）。

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第6题

银行业从业人员可以（)。A．以某些间接方式贬低同业人员B．与其他银行的从业人员交换各自部门的具体

银行业从业人员可以()。

A．以某些间接方式贬低同业人员

B．与其他银行的从业人员交换各自部门的具体发展规划

C．与其他银行的从业人员交换各自客户信息

D．通过参加学术研讨会进行业内信息交流与合作

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第7题

某上市银行职员沈某与另一家上市银行的职员林某在一次聚会中认识，作为银行业从业人员，他们（）。A.

某上市银行职员沈某与另一家上市银行的职员林某在一次聚会中认识，作为银行业从业人员，他们（）。

A.可以通过邮件交换各自银行已在网上公布的财务数据，以及将要公布的信息

B.只能交换对某些客户的评价，不能交流有关客户的具体数据

C.可以一起参加学术研讨会

D.可以稍带夸张地宣传所在机构的优势

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第8题

生产经营单位应当对从业人员进行（)，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故

生产经营单位应当对从业人员进行()，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

A应急教育和培训

B应急救援培训

C应急救援教育

D应急救援培训教育

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第9题

存款货币银行体系的信贷资金来源增加，可以通过下列渠道（)。 A.中央银行直接向存款货

存款货币银行体系的信贷资金来源增加，可以通过下列渠道()。

A.中央银行直接向存款货币银行发放贷款

B.中央银行在公开市场上购买国家债券

C.中央银行在外汇市场上购买外汇

D.提高存款准备金比率

E.增加邮政储蓄存款

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第10题

防范和打击新型毒品违法犯罪有哪些措施？

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第11题

下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的有（）。

A.行政处分是对犯罪行为的法律制裁

B.对银行从业人员的行政处罚措施包括警告、记过、降级、开除等

C.对银行从业人员进行管制是对其触犯《刑法》的一种制裁措施

D.行政拘留是一种行政处分

E.某银行从业人员违规查询账户可能受到行政处分

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培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。

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