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[判断题]

审核电子单证方式办理货物贸易外汇及跨境人民币汇款业务时，原则上无需打印客户汇款申请和相关交易单证影像资料。（）

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发布时间：2022-06-11

更多“审核电子单证方式办理货物贸易外汇及跨境人民币汇款业务时，原则上无需打印客户汇款申请和相关交易单证影像资料。（）”相关的问题

第1题

关于电子单证业务，以下说法正确的是（)。

A.电子单证业务如需进行尽职调查的，运营中心关键审核经办人员可在FTS发送CRM尽职调查任务至管户客户经理。经营团队未在24小时内提交CRM尽职调查任务的，审核任务自动派回原关键审核经办人员，审核人员可发起推送补扫描等后续处理任务

B.直通模式下，系统每日自动刷新电子单证名单内客户企业名录状态，不满足货物贸易A类资质的客户自动移除白名单范围，客户无法发起电子单证汇款业务

C.电子单证客户通过柜面渠道发起货物贸易项下货到付款业务(包含跨境人民币汇款)时，运营中心在审核时均须录入电子单证信息，确保电子单证的唯一性

D.若客户提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的，客户须提交业务申请及纸质交易单证等资料至网点按柜面渠道办理

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第2题

银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，每年应不定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性。（)

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第3题

银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，发现企业（)，应自发现之日起，为其办理业务时停止审核电子单证，并向所在地外汇局报告。

A.重复使用电子单证的

B.电子单证和纸质单证同时使用的

C.电子单证模糊不清晰的

D.提交的电子单证不真实

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第4题

B、C类企业的货物贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管。（）

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第5题

企业已提交电子单证方式办理货物贸易外汇收支的，取消企业分类为A类及成立满（)年的要求。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第6题

企业以提交电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，向银行提交的电子单证无法证明交易真实合法或与申请办理的外汇收支不一致的，及时按银行要求提交原始交易单证及其他相关证明材料。（)

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第7题

关于电子单证业务，下列说法正确的是（)。

A.电子单证业务实行客户白名单准入管理，分行交易银行部负责客户名单的准入管理

B.电子单证客户需在网上“企业银行”自助签署《招商银行货物贸易外汇汇款电子单证业务协议》后方可办理电子单证业务

C.出款方式可支持单位活期结算户、非手工报价结售汇出款及外汇买卖

D.客户通过电子单证方式办理预付货款外汇汇款业务时，必须提供合同或发票

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第8题

在货物贸易跨境收付业务中，银行可借助那些第三方途径开展单证审核及尽职调查？（)

A、外汇局货物贸易外汇监测系统

B、人民币跨境收付信息管理系统(RC、PMIS)

C、仓储公司、国际提单查询机构、船公司

D、行业协会网站

E、海外联行或母行、本行其他分支机构

F、实地查访

G、其他从事相同或类似交易的本行其他客户

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第9题

《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号)规定，金融机构为企业办理付汇手续时，应当审

《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，金融机构为企业办理付汇手续时，应当审核企业填写的申报单证，以货到付款方式结算的，审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票。()

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第10题

企业以电子单证方式提交外汇及跨境人民币汇款申请后，我行系统将任务直接分派至集中处理网点。（)

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。

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