首页 > 行业知识普法

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码进入小程序

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时将当事人移交公安机关。（)

答案

查看答案

发布时间：2022-08-29

更多“银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时将当事人移交公安机关。（)”相关的问题

第1题

以下（)项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。

A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。

B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。

C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。

D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。

点击查看答案

第2题

M银行接到客户A的个人声明，称有人冒用其身份信息在M银行开立了个人银行结算账户，M银行经审查

，发现A在M银行留存的开户资料合法有效，故不给予理会，并告知A未妥善保管好自身的身份证件，一切后果由A自行承担。试分析M银行的做法是否恰当，并简要说明理由。

点击查看答案

第3题

银行在办理业务时发现假币，应由银行()名以上业务人员当面予以收缴。

A.1

B.2

C.3

D.4

点击查看答案

第4题

卢某打算到F银行开立个人银行结算账户用于日常的现金存取，由于当时F银行办理业务的人比较多，

F银行工作人员告知卢某，可以在该行的自助机器上完成开户。随后卢某自行在F银行的自助机器上完成了开户，并通过该账户办理了现金存取业务。F银行的做法是否符合相关规定？如不符合，请说明理由。

点击查看答案

第5题

下列情形当中属于认为个人基本信息与实际情况不符的个人征信异议的是（)。A．他人冒用或盗用个人身

下列情形当中属于认为个人基本信息与实际情况不符的个人征信异议的是()。

A．他人冒用或盗用个人身份获取信贷或信用卡

B．个人自己保管证件不善，导致他人冒用

C．个人办理的信用卡从来没有使用过因欠年费而造成逾期

D．个人信用数据库每月更新一次信息，系统未到正常更新时间引起的异议

点击查看答案

第6题

存款人申请开立个人银行账户，应由开户银行营业网点办理。开户银行营业网点可以委托非开户网点

或其他机构代理开户。()

参考答案：错误

点击查看答案

第7题

客户可以通过个人贷款业务服务中心、声讯电话、网上银行、电话银行办理个人贷款业务。（)A.对B.错

客户可以通过个人贷款业务服务中心、声讯电话、网上银行、电话银行办理个人贷款业务。()

A.对

B.错

点击查看答案

第8题

个人银行结算账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。A．正确B．错误

个人银行结算账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。

A．正确

B．错误

点击查看答案

第9题

个人外汇业务监测系统上线后，银行办理个人结售汇业务应当先办理占用额度的结售汇业务，待个人

年度额度使用完毕后，再办理不占用额度的个人结售汇业务。()

点击查看答案

第10题

个人银行结算账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。（）

点击查看答案

第11题

根据有关规定，个人银行结算账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。（）

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动，明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项，各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍)，排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。

TOP