题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
进行金融诈骗活动或者利用职务上的便利,为金融诈骗活动提供帮助的行为应给予何种处分()。
A.警告
B.记过
C.留用察看
D.开除
答案
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A.警告
B.记过
C.留用察看
D.开除
第1题
A.记大过以上
B.警告
C.记过
D.扣发绩效
第2题
A.警告
B.记过
C.撤职
D.开除
第6题
下列应直接给予开除处分的有()
A 违反反洗钱管理规定,对大额交易应报告未报告的
B 参与或者从事洗钱活动
C 违反反洗钱管理规定,对可疑交易未尽职调查的
D 利用职务上的便利,为洗钱活动提供帮助的
第8题
A.一年
B.六个月
C.三个月
D.一个月
第9题
A.在签订、履行合同过程中违反有关规定或者不负责任的
B.对本单位、下属单位生产、销售假冒伪劣商品和其他危害公共安全、人身健康、生命财产安全的产品发现后不采取措施处理或者措施不力,或者因工作严重不负责任购进假冒伪劣商品的
C.对本单位、下属单位违反财政、金融、工商管理、海关、会计、统计等方面法律、法规的行为长期失察或者发现后不予纠正的
D.因工作不负责任,致使公共财物被贪污、挪用、盗窃、诈骗或者物资丢失、损坏、变质的。
第10题
A.违反规定泄漏反洗钱工作信息的
B.利用各种账户从事资金诈骗、洗钱活动的
C.采取化整为零手段,通过银行间、账户间,频繁存取现金,为洗钱提供便利条件的
D.对单位和个人异常频繁大额提取现金不按规定报告或报批的