更多“根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，邮储银行对可疑交易报告所涉客户、账户和金融业务采取的适当控制措施不包括()”相关的问题
第1题
根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，下列选项中，属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有（)。
A.反洗钱年度报告
B.反洗钱季度报告
C.反洗钱月度报告
D.反洗钱即时报告
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第2题
根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务操作中，日常可疑交易报告人工分析的环节包括（)。
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第3题
根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，当金融机构员工未认真履行反洗钱义务时（）。
A.机构内部追责
B.监管机构问责
C.合规成本增加
D.刑事指控
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第4题
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务操作中，交易记录应自交易记账当年计起至少保存（）年。
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第5题
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务操作中，交易记录应自交易记账当年计起至少保存（）年。
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第6题
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，洗钱的（）阶段，是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程,是最容易被发现的阶段。
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第7题
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，邮储银行在与对公客户建立或者维持业务关系时，应识别客户的受益所有人，每个对公客户至少有()名受益所有人。
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第8题
根据《反洗钱学习手册（2020年版)》,金融机构的（)是反洗钱工作的基础,是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。
A.反洗钱内部控制
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.大额和可疑交易报
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第9题
根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，下列选项中属于邮储银行反洗钱工作的第二道防线，承担洗钱风险管理的牵头推动、监督检查、考核评价支撑服务等职责的（）。
A.风险管理部门
B.运营管理部门
C.审计部门
D.监察部门
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第10题
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，禁入类名单、制裁类名单个人和实体以及外国政要名单调整的，由总行通过反洗钱系统立即对全行所有客户开展反洗钱回溯性排查。开展回溯性排查的相关工作记录，至少保存（）。
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第11题
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，邮储银行与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的，应经（）以上(含)业务主管部门审核，反洗钱牵头管理部门复核后，提交本级高级管理层审批。
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