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[多选题]

中小金融机构案件防控长效机制建设应从公司治理、责任追究、()、应急处置、信息披露、协调联动等方面着手,提升案件防控水平。

A.内部控制

B.内部监督

C.人员管理

D.技术防范

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更多“中小金融机构案件防控长效机制建设应从公司治理、责任追究、()、应急处置、信息披露、协调联动等方面着手,提升案件防控水平。”相关的问题

第1题

农村中小金融机构案件防控长效机制建设坚持分类治理、预防为主、查纠结合、严格问责的原则。()

农村中小金融机构案件防控长效机制建设坚持分类治理、预防为主、查纠结合、严格问责的原则。()

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第2题

农村中小金融机构案件防控工作目标有:()。

A.全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制

B.实现辖内农村中小金融机构健康有序运营

C.建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系

D.彻底杜绝各类操作风险

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第3题

中小法人金融机构案件防控第一责任人是对案件防控治理承担首要责任的高级管理人员。()
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第4题

机构案件防控第一责任人指中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长。()
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第5题

机构案件防控第一责任人指中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长、行长、副行长。()
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第6题

案件防控长效机制建设中公司治理机制包括哪些方面?()

A.规范公司治理机制

B.完善风险管理构架

C.强化业务流程管理

D.推进合规文化建设

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第7题

案件防控长效机制具有规范性,稳定性,长期性的特点。()
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第8题

案件防控长效机制的特点为()。

A.效率性

B.长期性

C.效益性

D.安全性

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第9题

2007年4月30日,河北银监局下发了《关于实施河北省银行业金融机构案件防控“四项行动”的通知》,四项行动指什么?

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第10题

《关于“四位一体”深入推进安全生产专项整治三年行动的意见》中规定严格落实党风廉政建设责任制,各部门都要从源头开始排查安全生产行业管理和行业监管工作各环节、全过程廉政风险点,建立廉政风险点清单,加强制度建设,完善防控措施,扎紧制度“笼子”,进一步健全不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。()
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