首页 > 财会类考试> 银行业专业人员(中级)

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码进入小程序

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，可以自行处理。（)

经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，可以自行处理。()

答案

查看答案

发布时间：2020-07-21

更多“经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，可以自行处理。（)”相关的问题

第1题

经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的（)情况。A、外汇收支及财务变动B、外汇

经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的()情况。

A、外汇收支及财务变动

B、外汇情况及收支变动

C、外汇收支及账户变动

点击查看答案

第2题

金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：（)

A.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的

B.违反规定办理资本项目资金收付的

C.违反规定办理结汇、售汇业务的

D.违反外汇业务综合头寸管理的

E.违反外汇市场交易管理的

点击查看答案

第3题

经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送的客户有关情况，不包括：（）

A.涉外收支申报数据

B.外币账户注销情况

C.重大外汇违规事项

D.境内本币经营情况

点击查看答案

第4题

农村中小金融机构申请开办外汇业务(结售汇业务除外) 和增加外汇业务品种, 应当符合以下条件：()。

A.依法合规经营, 内控制度健全有效, 经营状况良好

B.有与申报外汇业务相应的外汇营运资金和合格的外汇业务从业人员

C.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施

D.资本充足率不低于8%,核心资本充足率不低于4%

点击查看答案

第5题

根据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款：（)。

A.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的

B.违反规定办理资本项目资金收付的

C.违反规定办理结汇、售汇业务的

D.违反外汇业务综合头寸管理的

E.违反外汇业务综合头寸管理的

点击查看答案

第6题

外汇管理机关检查人员可以单人到经营外汇业务的金融机构进行调查。（)

外汇管理机关检查人员可以单人到经营外汇业务的金融机构进行调查。()

点击查看答案

第7题

非银行金融机构经营外汇业务获取的外汇收入，扣除相关外汇支出，应统一纳入外汇利润管理，不得将经营外汇业务获取的外汇收入直接结汇。（)

点击查看答案

第8题

保险公司可依据实际经营需要，直接在经营外汇业务的金融机构办理（)结汇。

A.外汇资本金

B.境外上市募集外汇资金

C.外债资金

D.以上都不是

点击查看答案

第9题

根据《金融违法行为处罚办法》，下列关于经营外汇的金融机构的说法中错误的是（)。

A.经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理规定

B.经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，依照中国人民银行相关规定，给予行政处罚

C.经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，构成犯罪的，依法追究刑事责任

D.金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可

E.金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可

点击查看答案

第10题

是指经国家外汇管理局批准可以经营外汇业务的境内金融机构(包括银行、非银行金融机构和外资金融机构)之间通过中国外汇交易中心进行人民币与外币之间的交易市场。

A.银行间外汇市场

B.同业拆借市场

C.票据市场

D.债券市场

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

考试指南全部 >

涉密人员的合法权益受法律保护。对因保密原因合法权益受到影响和限制的涉密人员，按照国家有关规定给予相应待遇或者()。商用密码领域的学会、行业协会等社会组织依照()的规定，开展学术交流、政策研究、公共服务等活动，加强学术和行业自律，推动诚信建设，促进行业健康发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》完善了定密授权制度，明确特殊情况下“()保密行政管理部门或者()保密行政管理部门可以授予机关、单位定密权限”。2024年全国保密宣传教育月的主题是()。国家鼓励和持保密科学技术研究和应用，提升()，依法保护保密领域的知识产权。培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度

TOP