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[判断题]

当分支机构反洗钱相关制度更新、反洗钱小组成员变更时，应及时报送当地人民银行。（)

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发布时间：2022-06-10

更多“当分支机构反洗钱相关制度更新、反洗钱小组成员变更时，应及时报送当地人民银行。()”相关的问题

第1题

证券公司（包括总部及分支机构）应当向证监会派出机构报送以下信息:（）

A.反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式

B.客户风险等级划分制度、反洗钱工作保密制度

C.年度反洗钱培训和宣传的落实情况

D.低风险客户交易情况

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第2题

法人金融机构反洗钱管理部门、审计部门等部门为履行反洗钱工作职责，有权要求境内外分支机构和相关附属机构提供客户、账户、交易信息及其他与洗钱风险管理相关的信息。（)

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第3题

人民银行分支机构应做好相关组织协调工作，确保辖内所有营业网点都能按规定进行（)。

A.账务核查

B.财务核查

C.联网核查

D.反洗钱核查

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第4题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现以下异常情形的，经办人员应当及时报告反洗钱管理部门，经审定后，提交电子可疑报告，并向当地中国人民银行分支机构报告()。

A.客户拒绝提供身份信息证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为

D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户

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第5题

金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起（)内向发出文书

金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起()内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申诉、申辩意见。

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第6题

金融机构应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度，关于分支机构及业务部门的报告路线，以下说法正确的是哪项：（)。

A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况

C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况

D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况

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第7题

义务机构发生反洗钱信息安全事件后，应如何处理？（)

A.及时采取必要措施控制事态，消除隐患，评估事件影响

B.按规定报告反洗钱行政主管部门及其属地分支机构

C.反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知客户

D.难以逐一告知的，应采取合理、有效的方式发布警示信息

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第8题

当客户其中一个账户或多账户触发可疑交易监控预警，主客户分支机构反洗钱岗应当于（）个工作日内下发至客户开立资金账户的全部分支机构，由分支机构进行可疑交易人工分析和识别，各分支机构应当于（）个工作日内完成可疑交易三方会签流程

A.3、4

B.4、5

C.5、3

D.7、4

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第9题

（)负责根据相关制度及反洗钱要求，通过智能柜台业务审核功能，对客户身份和交易意愿的真实性进行再次核实，并对相关交易信息的真实性、完整性、合规性进行必要检查

A.普通审核员

B.高级审核员

C.现金重空管理员

D.现金重空清机员

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第10题

反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。（)

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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