由()开展软件著作权资料的审核及在线管理,并确保资料存储安全。
A.运维单位
B.公司信息安全实验室
C.研发单位
D.监理单位
A.运维单位
B.公司信息安全实验室
C.研发单位
D.监理单位
第1题
1、各机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况以及开展回溯性调查的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
参考答案:https://www.yurbin.cm/B5C2CFAD.html
2、可疑交易中支机构审核时效由发生之日起()个工作日内完成审核确认。
A.7
B.10
C.12
D.15
参考答案:https://www.yurbin.cm/8F1C9ACE.html
3、总公司定期开展洗钱内部风险评估,间隔一般不超过()年。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
参考答案:https://www.yurbin.cm/6F1C2349.html
4、客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件,公司直接将其定级为()风险。
A.高风险
B.中高风险
C.中风险
参考答案:https://www.yurbin.cm/97CF8BA9.html
5、客户非监控名单人员,且未报送过可疑交易人员,仅投保一年期及以下意外、健康等保险产品的,可直接将其定级为()风险。
A.中低风险
B.低风险
C.中风险
参考答案:https://www.yurbin.cm/82F7C469.html
6、对业务关系采取持续的尽职调查,审查业务存续期间发生的交易,以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的()等信息。
A.客户资料
B.业务情况
C.风险状况
D.资金来源
参考答案:https://www.yurbin.cm/1E9086BB.html
7、《客户尽职调查表》通用于()等工作。
A.可疑交易报告
B.风险等级划分
C.接续报告
参考答案:https://www.yurbin.cm/59616210.html
8、客户洗钱风险等级划分及客户分类管理办法遵循()原则。
A.风险为本原则
B.动态管理原则
C.保密原则
D.静态管理原则
参考答案:https://www.yurbin.cm/F7B872B1.html
9、洗钱外部风险项目包括()等
A.客户风险
B.地域风险
C.业务风险
D.行业(含职业)风险
参考答案:https://www.yurbin.cm/F9A39BB7.html
第2题
A.制定会计电算化发展规划并组织实施
B.加强会计核算软件管理,对会计核算软件及生成的会计资料是否符合国家统一的会计制度情况进行监督
C.组织开展会计电算化人才培训
D.加强会计软件电算化管理制度的建设
第3题
A.制定会计电算化发展规划并组织实施
B.加强会计核算软件管理,对会计核算软件及生成的会计资料是否符合国家统一的会计制度情况进行监督
C.组织开展会计电算化人才培训
D.加强会计软件电算化管理制度的建设
第4题
A.以远程访问、云计算等方式提供会计软件的供应商,应当在技术上保证客户会计资料的安全、完整
B.软件供应商应当努力提高会计软件相关服务质量,任何情况下都要及时解决用户使用中的故障问题
C.鼓励软件供应商采用呼叫中心、在线客服等方式为用户提供实时技术支持
D.软件供应商应当就如何通过会计软件开展会计核算工作,提供专门教程和相关资料
第5题
A.药品网络销售企业应当建立并实施药品质量安全管理、风险控制、药品追溯、储存配送管理、不良反应报告、投诉举报处理等制度
B.药品网络零售企业还应当建立在线药学服务制度,由依法经过资格认定的药师或者其他药学技术人员开展处方审核调配、指导合理用药等工作
C.依法经过资格认定的药师或者其他药学技术人员数量应当与经营规模相适应
D.药品网络销售企业对存在质量问题或者安全隐患的药品,应当依法采取相应的风险控制措施后立刻在网站首页悄悄撤回
第7题
A.油田
B.油田业务部门
C.经营管理部
D.被检单位业务部门
第8题
第9题
A.每日集体学习
B.每周个人学习
C.每月个人学习
D.每周集体学习