第2题
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.职业
D.身份证件或身份证明文件的种类、号码。
第3题
A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人
第4题
A.他们不能采取任何措施,因为非美国银行不受美国管辖
B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份
C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚
D.他们可以对A银行采取法律行动,向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知
第6题
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
第7题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第8题
A.不承担责任
B.证券期货业金融机构
C.第三方
D.客户自己承担
第9题
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营活动
第10题
A.发热诊室严格实行首诊负责制,不得拒收发热患者
B.所有到发热诊室就诊的患者,必须登记有效身份信息或扫健康码
C.基层医疗机构需对全部发热患者进行核酸检测和血常规检查,不具备检测能力的,需通过与其他医疗机构或第三方检测机构合作的方式为发热患者提供检测服务
D.对于诊断不明确且不能排除传染病的患者,也应当及时报告,并对患者采取隔离措施,不得擅自允许其自行转院或离院
第11题
A.客户开立账户过程中,按规定审认真查客户,了解客户的真实身份
B.加强客户异常交易行为的监控,阻止非法经营活动
C.将分级基金等直接销售给客户,适当减免适当性审核程序
D.销售金融产品采取有效的措施了解客户的风险承受能力