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题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
答案
更多“涉及金融行业反洗钱目前主要有一部法律和四部央行的行政规章，简称“一法四令”，哪一项不是属于“一法四令”（）”相关的问题
第1题
A.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资，因此并不需要制定报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度
B.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度，直接执行法规就行
C.因为金融创新的需要，有时业务人员可以灵活操作，绕开反洗钱制度规定开展业务
D.金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性，对象的特定性，形式的完整性，执行的强制性的特点
第2题
A.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度，直接执行法规就行
B.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资，因此并不需要制定报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度
C.金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点
D.因为金融创新的需要，有时业务人员可以灵活操作，绕开反洗钱制度规定开展业务
第3题
A.按《工程咨询单位资格证书》规定的服务范围开展业务
B.掌握经济、法律、技术、金融等多方面的知识
C.五条件接手其他咨询工程师承担的咨询任务
D.靠质量、信誉进行竞争，杜绝无序竞争和不正当的价格竞争
E.与委托任务涉及的各个单位，建立良好的诚恳合作关系
第7题
A.1
B.3
C.5
D.7
第8题
第10题
我国国有土地完善阶段在1996年颁布了一部涉及国有土地使用权的法律，它是()。
A．《担保法》
B．《合同法》
C．《拍卖法》
D．《公司法》
