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[多选题]

张明在银行柜面开立了Ⅲ类银行账户，按规定其限额为（)。

A.日累计限额合计为5000元

B.日累计限额合计为1000元

C.年累计限额合计为5万元

D.年累计限额合计为10万元

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发布时间：2022-11-07

更多“张明在银行柜面开立了Ⅲ类银行账户，按规定其限额为（)。”相关的问题

第1题

下列业务，属于一次性业务的()，审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

下列业务，属于一次性业务的（)，审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。

B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。

C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。

D.储蓄通存通兑业务

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第2题

甲公司成立后在某银行申请开立了一个主要用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付的账户，该账户的性质属于（）。

A.临时存款账户

B.基本存款账户

C.专用存款账户

D.一般存款账户

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第3题

M银行接到客户A的个人声明，称有人冒用其身份信息在M银行开立了个人银行结算账户，M银行经审查

，发现A在M银行留存的开户资料合法有效，故不给予理会，并告知A未妥善保管好自身的身份证件，一切后果由A自行承担。试分析M银行的做法是否恰当，并简要说明理由。

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第4题

破坏金融管理秩序的行为包括()。

A.违反货币管理法规制造假货币冒充真货币

B.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户

C.个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资

D.某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料时继续使用

E.银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财务以帮助其优先办理业务

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第5题

回答题某商贸公司于2013年3月2日办理了_丁商登记并领取了营业执照，会计人员张某于当月办理了税务登记并领取了税务登记证，随即在注册地银行开立了基本存款账户。5月4日该公司出纳签发了一张支票，但未在支票上注明收款人姓名和金额；6月公司招聘了一位退休老会计担任出纳，他持有外省颁发的会计从业资格证；11月该公司将一张现金支票背书转让给丙公司，该支票转让时未超过提示付款期，但付款银行却拒绝办理付款。要求：根据资料，回答下列问题。该公司纳税人应在领取营业执照（）日内办理税务登记。

A.15

B.30

C.60

D.90

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第6题

小王于2022年1月20日申请了营业执照，创立了一家公司，为了方便日常资金的收付，小王来我们银行询问如何开立单位账户，并表示自己从来没有办过相关业务，我们在回复小王时可以建议他开立下列哪类账户？（）

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.临时存款账户

D.专用存款账户

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第7题

在贷款审查中，对贷款保证人的审查内容不包括保证人（)。A．是否具有合法资格B．是否具有较高的信用等

在贷款审查中，对贷款保证人的审查内容不包括保证人()。

A．是否具有合法资格

B．是否具有较高的信用等级

C．净资产和担保债务的状况

D．是否在银行开立了保证金专用存款账户

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第8题

银行为客户开立个人银行账户后，客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的，银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号印发)重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能。银行可以根据客户申请，对已开立的Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户办理升级业务，对已开立的Ⅰ类银行账户开通非柜面功能或者提高交易限额等。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

某公司已在工商银行甲支行开立了基本存款账户，现因经营需要向建设银行乙分行申请贷款100万元，经

审核同意输贷款，其应在乙分行开立()

A．基本存款账户

B．一般存款账户

C．临时存款账户

D．个人银行结算账户

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第10题

银行柜面工作人员王某在接待一位顾客时，发现该顾客提出的要求明显不合理，这时他应（)。A．按规定

银行柜面工作人员王某在接待一位顾客时，发现该顾客提出的要求明显不合理，这时他应()。