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[单选题]

风险识别是在()的基础上进行的，全面、全程分析各种风险因素。

A.风险调查

B.风险估计

C.风险防范

D.风险等级判断

答案

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发布时间：2020-07-07

更多“风险识别是在（)的基础上进行的，全面、全程分析各种风险因素。A、风险调查B、风险估计C、风险防范D、”相关的问题

第1题

新产品/业务风险识别是指商业银行在新产品（业务)研发和投产过程中结合产品线的（)和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件

B.风险类型

C.业务特点

D.风险特点

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第2题

风险识别是通过识别（)等，生成一个全面的风险列表。

A.风险源

B.影响范围

C.事件及其原因

D.历史数据

E.潜在的后果

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第3题

工程项目风险识别的基本工作包括()。

A.针对各类风险制定对策

B.在调研基础上列出初步风险清单

C.对各项风险进行分类排队

D.对列入清单的风险进行分析评价

E.确定风险的来源

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第4题

系统在全面地识别了建设工程风险后，就要对风险进行（）。

系统在全面地识别了建设工程风险后，就要对风险进行（）。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

客户洗钱和恐怖融资风险等级是指综合考虑客户()等各种因素，通过综合评级和直接认定的方法，将客户划分为不同的洗钱风险等级，在持续身份识别的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理。

A.特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第6题

【单选题】下列关于银行风险管理流程的说法中，错误的是（）。

A.银行风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测、风险控制

B.银行的风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险检测的重要职责

C.各级风险管理委员会承担了风险控制、决策的责任

D.风险识别是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础

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第7题

以风险为本，遵循“了解你的客户”的原则，开展所辖客户的身份识别工作，具体包括（）。

A.客户身份识别是一项持续的工作，不限于开户

B.在与客户建立业务关系时开展客户身份识别

C.客户业务关系存续期间开展对客户身份的持续识别、重新识别和强化识别

D.对于采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本行风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易

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第8题

在风险评估的基础上，各国应当采取风险为本的方法以确保防范和降低洗钱与恐怖融资风险的措施与已识别的风险相匹配。（）

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第9题

风险识别是指企业管理层在评估了相关风险的可能性和后果以及成本效益之后，选择一系列措施使剩余

风险处于期望的风险容限之内。 ()

A．正确

B．错误

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第10题

系统全面地识别了建设工程风险后，就要对风险进行（)。A．风险回避B．风险对策选择C．风险评价D．风险

系统全面地识别了建设工程风险后，就要对风险进行()。

A．风险回避

B．风险对策选择

C．风险评价

D．风险控制

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接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局网络运营者违反《保密法》第34条规定的由哪些部门按照各自职责分工依法予以处罚?()(2024)《保密法》共几章、几条?()(2024) A.五章六十五条 B.五章六十三条 ()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。

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