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[多选题]

内部欺诈是指有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违反法律以及公司的规章制度行为。下列哪些行为属于内部欺诈？（)

A.滥用客户的秘密信息

B.内部人员虚报头寸

C.内部人员偷窃

D.在职员的账户上进行内部交易

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发布时间：2022-08-23

更多“内部欺诈是指有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违反法律以及公司的规章制度行为。下列哪些行为属于内部欺诈？（)”相关的问题

第1题

什么是盗用QQ信息诈骗？

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第2题

盗用普通客户的身份资料购买汽车并申请银行贷款是指汽车经销商欺诈行为的（)A．甲贷乙用B．全

盗用普通客户的身份资料购买汽车并申请银行贷款是指汽车经销商欺诈行为的 ()

A．甲贷乙用

B．全部造假

C．虚假车行

D．冒名顶替

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第3题

以下对于股金募集时的风险表现表述正确的是（)。

A.内部人员以增资本扩股名义，利用盗用、伪造、作废的股金证私自吸收股金;

B.内部人员利用职务便利，假冒他人身份、伪造入股资料;

C.申请人以贷款或非法获取的资金入股;

D.内部人员在客户办理存款过程中，以高回报率诱导客户将现金或存款转为股金，向客户出具作废或盗用的股金证，侵占客户资金。

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第4题

仿冒身份类通讯网络诈骗是指，诈骗分子通过冒充伪装成领导、亲友、机构单位等身份进行诈骗。下面不属于这一类的有____。

A. 重金求子

B.冒充学校老师

C.冒充客服

D.猜猜我是谁

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第5题

某银行或者其他金融机构内部人王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有()。

A.贷款诈骗罪

B.盗窃罪

C.职务侵占罪

D.骗取贷款罪

E.贪污罪

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第6题

以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险金或者其他社会保障待遇的，属于诈骗公私财物行为。（)

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第7题

（）是指证券经营机构、证券登记结算机构和发行人或者发行代理人，在证券发行、交易及相关

活动中违背客户意志，损害客户利益的欺诈性行为。

A．欺诈客户

B．虚假陈述

C．操纵市场

D．强行买卖

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第8题

下列哪项不属于内部欺诈事件？（）A.多户头支票欺诈B.交易不报告C.交易品种未

下列哪项不属于内部欺诈事件？（）

A.多户头支票欺诈

B.交易不报告

C.交易品种未经授权(存在资金损失)

D.银行内部发生的性别/种族歧视事件

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第9题

商业银行操作风险的表现包括（）。

A.内部欺诈和外部欺诈

B.业务中断和系统失灵

C.聘用员工做法和工作场所安全性有问题

D.实物资产损坏

E.客户、产品及业务做法有问题

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第10题

是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。A．内部欺诈B．系统缺陷C．人员因素D．外部

是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。

A．内部欺诈

B．系统缺陷

C．人员因素

D．外部欺诈

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第11题

商业银行操作风险的表现包括()。

A.实物资产损坏

B.业务中断和系统失灵

C.外部欺诈

D.内部欺诈

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接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局网络运营者违反《保密法》第34条规定的由哪些部门按照各自职责分工依法予以处罚?()(2024)《保密法》共几章、几条?()(2024) A.五章六十五条 B.五章六十三条 ()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。

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