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[判断题]

办理电子银行业务时，若发现个人客户姓名、证件类型、证件号码与我行洗钱风险监控名单禁入类、制裁类名单人员一致的，应终止为该客户办理业务并立即上报上级反洗钱牵头管理部门。（)

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发布时间：2022-11-08

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第1题

个人客户电子银行业务可在全国任一营业网点办理，企业客户电子银行业务办理需在账户开户行办理。（)

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第2题

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证

骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时()。

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第3题

电子银行业务的两个主要认证要素是()。

A.身份证

B.账户

C.印鉴

D.密码

E.客户姓名

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第4题

网点携带移动柜员前端、POS终端外出为客户办理电子银行业务时，可以先拍照或者复印客户身份证件，回到网点后再进行联网核查（)

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第5题

办理企业网上银行渠道注册业务后，柜员应将()作为传票附件留存。

办理企业网上银行渠道注册业务后，柜员应将（)作为传票附件留存。

A.《电子银行业务申请表(企业)》

B.《法人授权委托书》(法定代表人本人办理时不需要

C.《中国农业银行电子银行企业客户服务协议》

D.相关资料的复印件

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第6题

企业客户申请办理维护渠道信息业务，需向注册行提供()等资料。

企业客户申请办理维护渠道信息业务，需向注册行提供（)等资料。

A.《电子银行业务申请表(企业)》

B.法定代表人有效身份证件复印件

C.经办人有效身份证件的原件及复印件

D.《法人授权委托书》(非法定代表人或者授权代理人办理时)

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第7题

以下()个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。

以下（)个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。

A.注册电子银行渠道

B.电子银行密码重置

C.个人网上银行证书补办

D.移植客户密码初始化

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第8题

企业客户申请注册企业电子银行，须到其注册账户的开户行办理并提供()。

企业客户申请注册企业电子银行，须到其注册账户的开户行办理并提供（)。

A.加盖待注册账户预留印鉴和单位公章，并由企业、单位法定代表人(或授权代理人)签章的《电子银行业务申请表(企业)》

B.组织机构代码证原件及加盖公章的复印件，如该客户无组织机构代码证，则提供开立结算账户时所提供的有效证件原件及加盖公章的复印件

C.法定代表人有效身份证件原件，经办人、企业网上银行操作员的有效身份证件原件及复印件

D.法人授权委托书(法定代表人本人办理时不需)

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第9题

银行储蓄部门某员工在为客户办理储蓄业务时，客户向其咨询理财业务，该员工为客户提供了中肯的理财

建议，该员工的做法（）。

A.维护了客户关系，值得表扬

B.发展了银行业务

C.表现了对客户的诚实信用

D.违反了《商业银行个人理财业务风险管理指引》的规定

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第10题

下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是（）。

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

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第11题

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户变更业务时，应当要求个人先将Ⅱ类户所有投资理财等金融产品赎回、提前支取定期存款，将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回绑定账户后再予以变更。（）此题为判断题(对，错)。

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