当前位置: 首页 > 问题分类 > 财会类考试 > 银行业专业人员(初级) > 问题详情
问题

根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求,总行将是否需要客户配合完成补正的标准,将补正数据分成_____________和_____________两类。

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 中小金融机构案件防控长效机制建设应从公司治理、责任追究、()、应急处置、信息披露、协调联动等方面着手,提升案件防控水平。

    A.内部控制

    B.内部监督

    C.人员管理

    D.技术防范

  • 在办理代收代付业务时,下列不属于受理与审核环节的主要风险点是()。

    A.客户身份确认

    B.客户资质

    C.资料交接

    D.数据传递途径

  • 由于借款人不能完全履行合同而造成的风险是()。

    A.信用风险

    B.操作风险

    C.战略风险

    D.市场风险

  • 以下不是银行对公业务面临的问题的是()。

    A.利差压缩

    B.有客户区隔

    C.组织僵化和指挥体系不明确

    D.缺乏危机感

×
验证