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[单选题]

一家众筹网站的合规负责人正在查阅一些最新的众筹项目.近来,众筹项目的数量急剧增加下列哪一项最为明显的预示着存在洗钱风险？（）

A.那些参与人数最多的项目

B.那些筹集资金金额最高的项目

C.那些在很短时间内即完成全部融资的项目

D.在项目展示最初即获得资金的项

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发布时间：2022-05-12

更多“一家众筹网站的合规负责人正在查阅一些最新的众筹项目.近来,众筹项目的数量急剧增加下列哪一项最为明显的预示着存在洗钱风险?（）”相关的问题

第1题

根据世界银行发布的最新众筹报告，世界银行预测到2025年，()众筹规模将达到500亿美元，将成为全球最大的众筹市场。

A.亚洲

B.非洲

C.中国

D.美国

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第2题

众筹网站主要建立在国外，其原因为：

A.国内无相应网站

B.国民素质低

C.国内众筹互联网不成熟

D.国际化发展

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第3题

美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱集团诱导，向互联网博彩公司提供银行服务。在美国，网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司，名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站，所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤，通过银行追踪资金，协助执法部门进行调查？（）

A.识别与公司概况相匹配的服务产品

B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易

C.识别通过面对面开设的账户

D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

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第4题

现场检查是银行业监管机构通过实地查阅银行业金融机构的相关资料，重点对其()进行分析、检查、评价和处理的一种监管手段。

A.合法性

B.风险性

C.合理性

D.合规性

E.科学性

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第5题

刘某和赵某是发小，刘某在当地县应急管理部门担任安监员，赵某在外打拼多年后返乡创业，打算建一食品加工厂，帮助乡亲解决农产品销售难问题。刘某筹建工厂期间，关于安全生产方面的问题，寻求刘某的帮助。刘某应该如何帮助他，才是合法合规的？()

A.推荐一些书籍和网站给赵某，向其宣传有关安全生产的法律、法规和安全生产的知识

B.向赵某推荐购买某品牌的设备和器材

C.建议赵某委托专业机构来为其提供安全生产工作技术、管理服务

D.向赵某推荐一位安全生产方面的专家来提供有偿顾问、指导服务

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第6题

【选择题】众筹本译自国外crowdfunding一词，即大众筹资或群众筹资，众筹的模式包括（）。

A.债权众筹

B.股权众筹

C.捐赠众筹

D.回报众筹

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第7题

众筹最重要的是什么？()

A.找到合适的群体

B.宣传推广

C.借助银行力量

D.众筹者的个人魅力

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第8题

工业革命和数字革命分别是（)。

A.公司制;众筹制

B.公司制;公司制

C.众筹制;公司制

D.众筹制;众筹制

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第9题

所有者权益金额取决于资产、负债和利润的计算。（）A.会计档案的保管期限分为3年、5年、l0年、l5年、25年5类B.正在建设期间的建设单位，其会计档案不论是否已满保管期限，一律不得销毁C.固定资产卡片于固定资产报废清理后保管5年D.会计档案为本单位提供查阅利用，不得借出，如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供查阅或复制此题为判断题(对，错)。

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第10题

建议众筹工作的宣传片以什么为中心？

A.一个环境事件

B.百合网

C.文字表达

D.慈善基金

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