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[主观题]

开立单位银行存款账户,以下不需要提供开户许可证的是()

A基本存款账户

B一般存款账户

C专用存款账户

D临时存款账户

答案
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第1题

存款人需要在异地开立单位银行结算账户,除应出具的开户资料外,还需提供其他资料。以下说法错误的是()。

A.开立基本存款账户的,应出具注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明

B.在异地开立一般存款账户的,应出具在异地取得贷款的借款合同

C.在异地开立专用存款账户的,应出具隶属单位的证明

D.不得在异地开立临存款账户

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第2题

对于以下()情形,应采取“一户一议”原则,由二级分行运行管理部门召集联席会议并议定处理意见。

A.对于匿名假名、伪造变造开户证明文件或冒名开立的单位账户,账户余额非零,但需撤销的

B.对于匿名假名、伪造变造开户证明文件或冒名开立的单位账户,账户余额为零,需撤销的

C.对于法律法规、监管规定等已明确限制采取冻结、扣划等协助执行措施的单位账户,但出现符合采取主动控制措施的异常情形的

D.需单位客户配合提供辅助证件、电话沟通、上门核实等开展信息或身份重新核实工作,但客户拒绝配合或通过预留电话、地址等信息无法取得联系的

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第3题

单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全程相一致。()
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第4题

针对以下哪种情况,分支机构除审核存款人提供的开户证明文件外,还应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况()。①多个个人银行结算账户信息中联系电话相同②同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务③同一自然人为三个以上单位的法定代表人或者单位负责人④两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等信息相同

A.①②④

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

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第5题

邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时,应要求该单位提供单位营
业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件,通过联网核查系统核对客户居民身份证,履行客户身份识别义务。

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第6题

个人账户尽职调查中,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在开户时获取()。

A.单位提供的证明文件

B.账户持有人的税收居民身份声明文件

C.账户持有人的身份证件

D.账户持有人的书面授权书

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第7题

异地建筑施工及安装单位开立临时存款账户,应提供()。

A.开立基本存款账户规定的资料

B.基本存款账户开户许可证

C.临时经营地市场监督管理部门(工商行政管理部门)的批文

D.以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同

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第8题

机关和实行预算管理的事业单位开立基本存款账户,因年代久远,批文丢失等原因无法提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书的,凭()出具的证明及财政部门同意其开户的证明开立基本存款账户。

A.本单位

B.上级单位

C.主管部门

D.上级单位或主管部门

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第9题

开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为()

A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系,在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户,为洗钱、诈骗、侵占客户资金等非法活动作准备。

B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件,冒用他人名义开立账户,私刻印章,为侵占、挪用客户资金作准备。

C.信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户,为洗钱等非法活动作准备。

D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴,以客户名义办理存取款业务,进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。

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第10题

当建筑施工及安装单位以建筑施工及安装单位名称后加项目部名称开立临时存款账户时,应出具建筑施工及安装单位按《办法》及《实施细则》规定开立临时存款账户所需提供的证明文件、建筑施工及安装单位的基本存款账户开户许可证、建筑施工及安装单位负责人的身份证件、()、建筑施工及安装单位授权该项目部开户的授权书。

A.项目部负责人的身份证件

B.法人身份证

C.经办人身份证

D.被授权人身份证

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根据《中国邮政储蓄银行代理金融管理尽职检查办法(2021年版)》。一级分行对每个二级分行抽查的代理业机构数量不少于()个。根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护管理办法(2023年修订版)》,我行通过()等渠道对投诉渠道和处理流程进行披露。以应收账款质押的,由客户经理岗应在()(含业务系统相关接口)查询并登记我行质押事项,作业监督岗监督确认质押情况。根据《中国邮政储蓄银行保密工作管理办法》,()是邮储银行行内普通保密信息,一旦泄露会对邮储银行的经济利益、运营安全和竞争优势等造成损害或在某一地区或某业务领域造成损害。根据《中国邮政储蓄银行金融知识宣传教育工作管理办法》,总行()是金融知识宣传教育工作的宣传教育活动执行部门。对于采取()小额贷款贷后检查的业务,应拍摄并留存影像资料并上传至影像管理系统。根据《小额贷款从业人员十条禁令》,关于严禁通过各种渠道办理信用卡套现或将信用卡借给他人使用进行大额透支,大额透支是指透支金额在()万元及以上。贷后预警任务由()系统生成并派发。A、内评系统B、信贷系统我行投资A银行同业存单,到期日为2023年6月30日发行人于到期日未能及时偿还本金,那么,2023年9月30日,该笔业务分类至少为?()根据《中国邮政储蓄银行小额贷款业务贷后管理办法(2024年版)》,以下属于常规贷后检查的是()
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