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[判断题]

各分支机构应强化主动风险防控，加强部门联动，进一步提升客户尽职调查的全面性和准确性，如实完整登记客户基本身份信息，结合人脸识别功能，核对并留存客户提供的有效身份证件，杜绝冒名和虚假开户。()

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发布时间：2022-02-17

更多“各分支机构应强化主动风险防控，加强部门联动，进一步提升客户尽职调查的全面性和准确性，如实完”相关的问题

第1题

【单选题】根据商业银行个人理财业务风险管理指引，下列表述中错误的是（）。

A.商业银行应当制定并落实内部监督和独立审核措施

B.商业银行接受客户委托进行资产管理，应与客户签订合同，并指示每两年从新确认一次

C.商业银行个人理财业务内被调查监督的重点为所否存在错误销售和不当销售情况.

D.除法律法规另有规定，或经客户书面同意外，商业银行不得向第三方提供客户的资料与交易记录

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第2题

预拌混凝土生产企业对混凝土生产质量负责。应采购符合质量标准的原材料，加强原材料进场检验，强化配合比管理，严格生产控制，严格出厂检验，加强运输管控，不得代做代养护应由施工单位取样制作、养护的混凝土试块。（）

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第3题

【多选题】企业员工培训规划制定的要求有（）。

A.系统性

B.标准化

C.准确性

D.有效性

E.全面性

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第4题

生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，构建（）机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

A.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防

B.隐患排查治理

C.重大危险源管控

D.安全风险动态管控

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第5题

党的十八届三中全会提出，要健全（）法规制度体系。

A.预防和惩治腐败

B.领导干部报告个人有关事项

C.反腐倡廉

D.防控廉政风险

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第6题

【单选题】在客户营销的诊断阶段之前，个人理财业务人员不需要做到（）。

A.能够衡量客户关注度并获取对提高关注度有价值的建议

B.能够对客户盈利率、客户行为和客户满意以及如何改变这些因素有新的体会

C.能够指出一条阳光大道，沿着这条大道可以对银行其他的个人理财业务人员或其他部门的营销深入实施

D.能够对客户进行分级

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第7题

国土资源、公安、民政、财政、税务、工商、金融、审计、统计等部门应当加强不动产登记有关信息（)。

A.互通共享

B.单一管理

C.自行登记

D.留档备份

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第8题

【单选题】某客户往往选择国债、存款、货币与债券基金等低风险、低收益的产品，那么该客户的风险偏好类型是（）。

A.温和进取型

B.中庸稳健型

C.非常保守型

D.温和保守型

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第9题

参与事故抢救的部门和单位应当服从统一指挥，加强协同联动，采取有效的应急救援措施，并根据事故救援的需要采取警戒、疏散等措施，（）。

A.防止事故扩大

B.防止次生灾害的发生

C.防止减少人员伤亡和财产损失

D.以上的都正确

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第10题

生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善（），加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

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第11题

【选择题】客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）。

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局网络运营者违反《保密法》第34条规定的由哪些部门按照各自职责分工依法予以处罚?()(2024)《保密法》共几章、几条?()(2024) A.五章六十五条 B.五章六十三条 ()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。

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