根据金融犯罪的行为方式的不同来划分,金融犯罪包括()
A.伪造型金融犯罪
B.规避型金融犯罪
C.诈骗型金融犯罪
D.银行人员职务犯罪
E.利用便利型金融犯罪
A.伪造型金融犯罪
B.规避型金融犯罪
C.诈骗型金融犯罪
D.银行人员职务犯罪
E.利用便利型金融犯罪
第4题
下列不属于以犯罪的行为方式为标准划分的金融犯罪是()。
A.诈骗型金融犯罪
B.伪造型金融犯罪
C.逃避型金融犯罪
D.利用便利型金融犯罪
第7题
根据金融犯罪()的不同,可以将金融犯罪划分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。
A.侵犯的客体
B.行为方式
C.实施主体
D.造成的危害
第8题
1.手机经常收到某商业银行的短信通知,说可以办理高额度信用卡,这违反了()。
A.不得违规向金融消费者发送金融营销宣传信息
B.不得以欺诈或引人误解的方式对金融产品或金融服务进行营销宣传
C.不得以损害公平竞争的方式开展金融营销宣传活动
D.不得非法、或超范围开展金融营销宣传活动
参考答案:https://www.yourbin.com/2C21C9CB.html
2.任何单位和个人发现洗钱活动。有权向反洗钱行政主管部门或者()举报。
A.公安机关
B.义务机构
C.单位负责人
D.人民银行
参考答案:https://www.yourbin.com/B7869E47.html
3.国家有关机关、部门、机构使用反洗钱信息应当依法保护()。
A.商业秘密、个人隐私
B.国家秘密、商业秘密。个人隐私
C.国家秘密、个人隐私
D.国家秘密商业秘密
参考答案:https://www.yourbin.com/E03FDF60.html
4.以下哪项不是保险业领域非法集资犯罪形式?()
A.被利用型
B.主导型
C.自发型
D.参与型
参考答案:https://www.yourbin.com/3B454206.html
5.根据金融产品和服务的特性评估其对金融消费者的适合度。台理划分金融产品和服务风险等级以及()。将合适的金融产品或者服务提供给适当的金融消费者。
A.金融消费者风险承受等级
B.金融机构履行金融消费者权益保护义务情况
C.金融消费者金融资产级别
D.金融机构监管评级
参考答案:https://www.yourbin.com/F54332A3.html
6.客户注册手机号码与多家银行账户关联时,可设置家银行账户为默认账户。以()默认账户为准。
A.最先设定
B.最后设定
C.同步设定
D.综合设定
参考答案:https://www.yourbin.com/4BB70B32.html
7.开通手机号码支付业务应提前注册,客户应通过()注册该功能,并提交注册信息。
A.政策性银行
B.开户银行
C.商业银行
D.人民银行
参考答案:https://www.yourbin.com/40BC7486.html
第9题
A.加强对业务合作方金融营销宣传行为的监督
B.不得以电子方式向金融消费者发送金融营销宣传信息
C.不得非法或超范围开展金融营销宣传活动
D.建立健全金融营销宣传行为监测工作机制
第10题
A.限制他人合法经营的广告
B.使用偷换概念、不当类比、隐去假设等不当营销宣传手段
C.隐瞒限制条件
D.引用不真实、不准确的数据和资料