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[判断题]

各外汇指定银行应按照规定对个人外汇业务进行真实性审核，不得伪造、变造交易。（)

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发布时间：2022-09-21

更多“各外汇指定银行应按照规定对个人外汇业务进行真实性审核，不得伪造、变造交易。（)”相关的问题

第1题

下列外汇收入中，（）需按银行挂牌汇率，全部结售给外汇指定银行。

A.银行经营外汇业务应上缴的外汇净收入

B.出口或转口货物及其他交易行为取得的外汇

C.境内人员出国劳务挣回的外汇

D.境外劳务承包和境外投资应调回境内的外汇利润

E.外汇管理部门规定的其他应结售的外汇

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第2题

以下关于银行办理外汇业务权责的描述中，正确的是()。

A.为提升服务质量，银行有权对外汇业务的服务内容、操作规程、收费标准进行调整

B.银行应注意记录保存客户的国际速汇业务监控号或密码

C.银行为个人开立外汇账户，无需区分境内个人和境外个人

D.银行发现外汇违法行为，有权选择是否举报

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第3题

在办理各类外汇业务时，消费者应按照()的要求，准确真实填写相关申请文本(免填单业务除外)，提供真实有效的身份证件及相关业务证明文件并签名确认。

A.银行外汇管理政策

B. 银行文本管理政策

C. 监管部门监管政策

D. 国家外汇管理政策

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第4题

下列说法不正确的是（)。

A.银行办理个人经常项目外汇业务，应对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核

B.银行可根据个人风险状况，自主决定审核凭证的种类、形式

C.银行有权对真实性存疑的交易予以拒绝

D.银行可根据企业或个人申请，为其查询他人用汇情况

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第5题

支付机构外汇业务是指支付机构通过（)为市场交易主体跨境交易提供的经常项下电子支付服务。

A.合作银行

B.人民银行

C.支付宝

D.外汇指定银行

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第6题

银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求，指定完善以下外汇业务内控制度（)。

A.存疑交易集体审议制度

B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档军制度

C.客户身份识别及客户分类管理制度

D.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度

E.各项外汇业务展业制度

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第7题

银行和个人在办理个人外汇业务时，可通过分拆等方式灵活运用外汇限额。（)

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第8题

外汇局对银行依法责令整改、暂停相关业务进行整顿，并依照《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚的情形有（)。

A.未按规定审核支付机构外汇业务真实性、合规性

B.未按规定办理结汇、售汇业务

C.违反相关外汇账户管理规定

D.未按规定报送相关数据

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第9题

银行办理的下列个人外币现钞提取数据，应录入个人外汇业务系统管理的是（)。

A.个人外汇账户提取外币现钞

B.信用卡提取外币现钞

C.境外汇入或境内划转直接提取外币现钞

D.以上皆是

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。

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