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[单选题]

本行哪个部门按人民银行规定向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易。（)

A.分支行运营管理部门

B.总行运营管理部

C.总行合规部

D.总行监察保卫部

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发布时间：2021-11-22

更多“本行哪个部门按人民银行规定向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易。()”相关的问题

第1题

金融机构应当特定名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。以下名单不包括：（）。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌毒品犯罪的组织及人员名单

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第2题

【多选题】银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（）。

A.50万元以上500万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款

D.情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

E.处以20万元以上50万元以下罚款

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第3题

（)依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》和国务院相关规定履行乡镇渡口渡船的安全管理职责。

A.县级地方人民政府

B.乡镇人民政府

C.县级交通运输部门

D.海事管理部门

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第4题

【单选题】对于个人理财业务审批与报告的监管制度论述有误的是（）。

A.商业银行开展保证收益理财计划需要向银监会申请批准

B.中资商业银行开办需要审批的个人理财业务，应由其法人统一向中国银监会申请

C.外资银行开办需要审批的个人理财业务，应由其法人按照有关外资银行业务审批程序的规定，报银监会审批

D.中资银行的分支机构可以根据其总行的授权开展相应的个人理财业务，而无需再向银监会审批

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第5题

禁毒知识题库：公安、民政、司法行政、交通运输、商务、卫生、工商、安全生产监管、食品药品监管、海关等部门，应当建立健全（）等信息管理系统，依法进行信息沟通，建立交流机制，相关部门和单位应当予以协助、配合。

A.吸食毒品人员

B.麻醉药品

C.精神药品

D.易制毒化学品

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第6题

【单选题】商业银行开办个人理财业务的时候，需要向银监会申请。在申请时需要报送的材料不包括（）。

A.近三年内银行的财务报告

B.业务性质、目标客户群以及相关分析预测

C.由商业银行负责人签署的申请书

D.商业银行内部相关部门的审核意见

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第7题

根据《中华人民共和国安全生产法》规定，下列说法正确的是（）

A.最高人民人民法院依照本法，对本行政区域内安全管理工作实施综合监督管理

B.市级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理

C.县级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理

D.省级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理

E.乡镇级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理

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第8题

根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》规定，违反土地管理法律、法规规定，阻挠国家建设征收土地的，由县级以上地方人民政府责令交出土地；拒不交出土地的，依法申请（）强制执行。

A、人民法院

B、公安部门

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第9题

查询本人的信用报告可以到以下哪家机构（）查询：

A.人民银行分支机构

B.人民银行征信中心

C.人民银行征信分中心

D.都可以

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第10题

【选择题】下列关于网络安全法的说法错误的有（）。

A.国家规定关键信息基础设施以外的网络运营者必须参与关键信息基础设施保护体系

B.关键信息基础设施的运营者可自行采购网络产品和服务不通过安全审查

C.网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的，应当立即向上级汇报

D.国家网信部门应当统筹协调有关部门加强网络安全信息收集、分析和通报工作，按照规定统一发布网络安全监测预警信息

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