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[判断题]

发卡银行应严格执行反洗钱规定，加强对单位客户身份资料信息的维护管理，以及大额、可疑交易监测和信息报送（)

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发布时间：2022-06-10

更多“发卡银行应严格执行反洗钱规定，加强对单位客户身份资料信息的维护管理，以及大额、可疑交易监测和信息报送()”相关的问题

第1题

发卡银行开展单位结算卡业务，应提前30天向人民银行及其分支机构报告，全国性银行由其总行报告人民银行，其他银行业金融机构按属地化管理原则，由其发卡银行报告所在地人民银行分行（)

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第2题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户办理柜面业务时只能由法定代表人或单位负责人本人办理，不可授权他人办理。（)

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第3题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。（)

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第4题

对发现单位客户非实名开卡、持卡人违规用卡，出租、转借和买卖单位结算卡，以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的，发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片（)

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第5题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户撤销银行结算账户后需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其基本存款账户（)内申请重新开立基本存款账户。

A.20日

B.15日

C.10日

D.5日

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第6题

报告机构应严格执行大额交易和可疑交易报告纠删操作规程，一次提交的逾期纠删申请中，涉及大额交易数量超过1000笔(含)的，报告机构除提交规定的申请表等文件外，还应由总部向()书面报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。

A.中国人民银行分支机构

B.中国人民银行总部

C.反洗钱行政主管部门

D.中国反洗钱监测分析中心

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第7题

【多选题】下列属于银行卡交易的基本规定的有（）。

A.单位人民币卡可办理商品交易和劳务供应款项的结算，但不得透支

B.单位卡不得支取现金

C.单位信用卡不得用于10万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算

D.发卡银行对贷记卡的取现应当每笔进行授权，每卡每月累计取现不得超过限定额度

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第8题

消费者在使用银行卡过程中，应积极配合发卡银行及其合作机构(如特约商户)按国家法律法规及相关行业规定对消费者()的核查。

A.身份

B. 收入水平

C. 消费习惯

D. 家庭情况

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第9题

发卡银行应按监管规定切实履行消费者身份识别义务，在消费者申请信用卡时银行应做到()。

A.亲访客户

B.亲见客户签名

C.亲见客户身份证件原件及资信证明原件

D.亲见客户的收入证明

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第10题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，各营业机构核实客户身份时如采取上门核实、电话回访、网络验证等单位客户加强型身份识别方法的，须填写（)。

A.《单位客户尽职调查表》

B.《单位客户身份核实调查表》

C.《单位客户身份调查表》

D.《单位客户调查表》

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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